{"id":57524,"date":"2016-12-04T18:50:51","date_gmt":"2016-12-04T18:50:51","guid":{"rendered":""},"modified":"2016-12-04T18:50:51","modified_gmt":"2016-12-04T18:50:51","slug":"arnaque-au-co2-marco-l-escroc-au-coeur-du-proces-du-casse-du-siecle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/harissa.com\/news-wp\/arnaque-au-co2-marco-l-escroc-au-coeur-du-proces-du-casse-du-siecle\/","title":{"rendered":"Arnaque au CO2: Marco, l’escroc au coeur du proc\u00e8s du \u00ab\u00a0casse du si\u00e8cle\u00a0\u00bb"},"content":{"rendered":"

8 montres, 17 manteaux de fourrure et 47 sacs de luxe. C\u2019est le butin saisi par les douaniers aux domiciles parisiens de Marco Mouly. \u00ab\u00a0Des faux\u00a0\u00bb, assure l\u2019as des arnaques financi\u00e8res. Des vrais \u00e9videmment, apr\u00e8s v\u00e9rification aupr\u00e8s de Vuitton et Herm\u00e8s. Un brin mythomane mais toujours \u00e9l\u00e9gant, Marco. \u00ab\u00a0Il aime les femmes et la sape, il prend soin de lui\u00a0\u00bb, s\u2019amuse un enqu\u00eateur, habitu\u00e9 aux coups de bluff de ce fan de poker et de black jack. Il aurait m\u00eame inspir\u00e9 \u00e0 l\u2019humoriste Gad Elmaleh son personnage de Coco, le flambeur qui veut organiser la bar-mitsvah de son fils au Stade de France. Mais, \u00e0 partir du 2 mai, c\u2019est devant le tribunal correctionnel de Paris qu\u2019il compara\u00eetra, aux c\u00f4t\u00e9s d\u2019Arnaud Mimran, autre habitu\u00e9 des tables de jeu et des pages de magazines people.<\/p>\n

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La justice les accuse d\u2019avoir particip\u00e9 \u00e0 la plus grande escroquerie commise en France: le \u00ab\u00a0casse du si\u00e8cle\u00a0\u00bb, qui a permis de d\u00e9tourner, en quelques mois, 1,6 milliard d\u2019euros de TVA sur le march\u00e9 des quotas de CO\u00b2 fin 2008 d\u00e9but 2009. Avec une dizaine de traders, courtiers et hommes de paille, Marco Mouly, Arnaud Mimran et Samy Souied, d\u00e9c\u00e9d\u00e9 depuis, sont soup\u00e7onn\u00e9s d\u2019avoir empoch\u00e9, \u00e0 eux seuls, 283 millions. C\u2019est le plus beau coup de la longue carri\u00e8re de Mouly. La retracer c\u2019est s\u2019offrir une plong\u00e9e saisissante au c\u0153ur de la grande d\u00e9linquance financi\u00e8re de ces vingt derni\u00e8res ann\u00e9es.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Il est quasi illettr\u00e9 mais il sait compter\u00a0\u00bb<\/strong><\/p>\n

Mardoch\u00e9 Mouly, dit Marco, mari\u00e9, trois enfants, est n\u00e9 \u00e0 Tunis en 1965. Mais il a grandi \u00e0 Belleville, avec six fr\u00e8res et s\u0153urs, comme les Souied, d\u2019autres exil\u00e9s juifs tunisiens. Entre les deux familles, on fr\u00e9quente la m\u00eame synagogue sur le boulevard, on va manger des brochettes chez Ren\u00e9 et Gabin. On se marie parfois et on fait des affaires souvent. Marco a fait ses d\u00e9buts avec les fr\u00e8res Souied dont le petit dernier, Samy. A peine majeur, il devient \u00ab\u00a0d\u00e9caisseur\u00a0\u00bb dans des arnaques aux faux encarts publicitaires: il r\u00e9cup\u00e8re les ch\u00e8ques des entreprises pigeonn\u00e9es et retire les esp\u00e8ces. Il y gagne sa premi\u00e8re condamnation \u00e0 13 mois de sursis en 1993.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Il est quasi illettr\u00e9 et le revendique, ce qui en fait un personnage assez exceptionnel dans la galaxie, observe un magistrat. Mais il sait compter et c\u2019est tout sauf un idiot.\u00a0\u00bb Sa sp\u00e9cialit\u00e9 c\u2019est la \u00ab\u00a0t\u00e8ve\u00a0\u00bb, la TVA, et ce qu\u2019on appelle le carrousel: une soci\u00e9t\u00e9 \u00ab\u00a0taxi\u00a0\u00bb, cr\u00e9\u00e9e pour l\u2019occasion, ach\u00e8te, hors taxe, des marchandises dans un pays europ\u00e9en, et les revend ailleurs \u00e0 une autre soci\u00e9t\u00e9 en facturant la TVA, sans rembourser le fisc. La premi\u00e8re affaire pour laquelle il se fait pincer date de 1998 et porte sur du mat\u00e9riel informatique: 8 millions piqu\u00e9s au fisc danois. Mouly ne sera jug\u00e9 qu\u2019en 2015 et \u00e9copera de trois ans de prison dont un ferme; le proc\u00e8s en appel aura lieu en septembre. Son \u00ab\u00a0associ\u00e9\u00a0\u00bb dans l\u2019op\u00e9ration n\u2019est autre que Gr\u00e9gory Zaoui, l\u2019un des pionniers de la fraude au CO\u00b2. <\/p>\n

Mouly doit son premier s\u00e9jour en prison – huit mois \u00e0 la Sant\u00e9 en 2004 – \u00e0 une autre escroquerie \u00e0 la TVA dans la t\u00e9l\u00e9phonie. Cette fois, le fisc fran\u00e7ais est escroqu\u00e9 de 964.000 euros. Mouly sera condamn\u00e9 en appel en f\u00e9vrier 2016 \u00e0 deux ans de prison dont un ferme. La Cour \u00e9voque l\u2019implication de Samy Souied, rentr\u00e9 dans l\u2019arnaque en raison d\u2019une dette de Marco \u00e0 son \u00e9gard. En quelques ann\u00e9es, le petit Samy est devenu le \u00ab\u00a0gadol\u00a0\u00bb (le grand en h\u00e9breu), une figure respect\u00e9e du milieu. Les faux encarts publicitaires ont fait sa fortune et on le surnomme le \u00ab\u00a0ca\u00efd des hippodromes\u00a0\u00bb en raison de ses liens avec le milieu hippique.<\/p>\n

Un bagout hors-norme<\/strong><\/p>\n

Nos comp\u00e8res se retrouvent dans une autre affaire en 2005-2007, encore \u00e0 l\u2019instruction \u00e0 Rennes. Mouly est accus\u00e9 d\u2019avoir mis en place un circuit fictif de vente de mat\u00e9riels t\u00e9l\u00e9phoniques et d\u00e9tourn\u00e9 4,2 millions de TVA. Selon nos informations, Nadav Bensoussan figure parmi les mis en examen. Ce \u00ab\u00a0g\u00e9nie des montages frauduleux\u00a0\u00bb dixit Mouly, est le roi des soci\u00e9t\u00e9s offshore, comme l\u2019a racont\u00e9 Challenges<\/a>. On croise aussi Robert Belhassen, une pointure interpell\u00e9e en 2015 par la police isra\u00e9lienne; il est accus\u00e9 d\u2019avoir soutir\u00e9 756.000 euros \u00e0 l\u2019Olympique de Marseille en se faisant passer pour un agent de joueur.<\/p>\n

Marco le rigolard se sert de son bagout hors-norme pour ses arnaques. \u00ab\u00a0Il a le don de faire sortir ses interlocuteurs de leurs rails\u00a0\u00bb, admire un proche. L\u2019un de ses faits d\u2019armes serait \u00ab\u00a0d\u2019avoir soutir\u00e9 un million \u00e0 un pigeon au t\u00e9l\u00e9phone, assis sur les WC, porte grande ouverte\u00a0\u00bb, raconte Cyril Astruc, une autre l\u00e9gende des arnaques, \u00e0 Vanity Fair. Il pr\u00e9cise que lui et Mouly sortaient souvent avec Gad Elmaleh dans un h\u00f4tel parisien branch\u00e9, le K-Palace. L\u2019\u00e9t\u00e9, Marco avait ses habitudes au Martinez \u00e0 Cannes o\u00f9 il s\u00e9journait avec Samy Souied. Il fr\u00e9quentait aussi le Baoli, la c\u00e9l\u00e8bre bo\u00eete de nuit, sur le port Pierre Canto o\u00f9 sont amarr\u00e9s les yachts.<\/p>\n

C\u2019est Marco qui aurait fait les pr\u00e9sentations entre Souied et Arnaud Mimran, un autre flambeur issu des beaux quartiers, r\u00e9put\u00e9 pour ses amiti\u00e9s haut plac\u00e9es, notamment avec le premier ministre isra\u00e9lien Benyamin Netanyahou, comme l\u2019a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 Mediapart. Les trois aigrefins appliquent la technique du carrousel de TVA au march\u00e9 des droits \u00e0 polluer: les soci\u00e9t\u00e9s \u00ab\u00a0taxi\u00a0\u00bb ach\u00e8tent, hors taxe, des quotas de CO\u00b2 \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, et les revendent en France TVA comprise (19,6 %) sans la reverser \u00e0 l\u2019Etat. Les profits sont ensuite r\u00e9investis selon le m\u00eame sch\u00e9ma, et ainsi de suite. De quoi faire tourner le carrousel et grimper le pactole.<\/p>\n

Des comptes en Suisse<\/strong><\/p>\n

Dans l\u2019ordonnance de renvoi que Challenges a consult\u00e9e, les juges estiment que Mouly \u00e9tait \u00ab\u00a0tr\u00e8s impliqu\u00e9, aussi bien dans le montage que le financement de la fraude\u00a0\u00bb. Il leur explique la diff\u00e9rence entre \u00ab\u00a0le CO2 casher et le CO2 pas casher, le premier consistant \u00e0 voler la TVA, le second \u00e0 \u00eatre courtier.\u00a0\u00bb Surtout, il a ouvert trois comptes chez HSBC \u00e0 Gen\u00e8ve pour des soci\u00e9t\u00e9s panam\u00e9ennes (Folmann, Equinox et… Fantomas!) dont deux au moins sont d\u00e9tenues par des pr\u00eate-noms; \u00ab\u00a0or ces comptes sont aliment\u00e9s par le produit de la fraude.\u00a0\u00bb<\/p>\n

Les juges ont recens\u00e9 de nombreux voyages en Isra\u00ebl durant l\u2019arnaque, en m\u00eame temps que Mimran. Le motif selon Mouly: \u00ab\u00a0faire la f\u00eate\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0voir des filles\u00a0\u00bb. Le bonhomme ne manque pas d\u2019aplomb: contr\u00f4l\u00e9 au retour de Suisse par les douaniers, avec 100.000 euros en esp\u00e8ces dans une bo\u00eete de kleenex, il se fait passer pour son fr\u00e8re et assure qu\u2019il s\u2019agit d\u2019un h\u00e9ritage de sa grand-m\u00e8re!<\/p>\n

Son train de vie semble sans rapport avec ses revenus d\u00e9clar\u00e9s, qui paraissent faussement justifi\u00e9s: \u00ab\u00a0il d\u00e9clare au titre des salaires et assimil\u00e9s 165.000 euros en 2009, 80.000 en 2010 et 216.000 en 2011\u00a0\u00bb, sans fournir de fiches de paie. Il d\u00e9pense 4 millions dans un appartement sur l\u2019avenue Georges Mandel, dans le 16 \u00e8me arrondissement, mais se cache derri\u00e8re un contrat de location d\u2019une SCI d\u00e9tenue par des pr\u00eate-noms. Marco pr\u00eate aussi 4 millions (2 selon lui) au financier Thierry Leyne, l\u2019ex-associ\u00e9 de Dominique Strauss-Kahn dans le fonds LSK, qui sera retrouv\u00e9 mort, d\u00e9fenestr\u00e9, au pied de sa tour \u00e0 Tel-Aviv, fin 2014. Suite \u00e0 la faillite de LSK, une information judiciaire a \u00e9t\u00e9 ouverte contre X pour escroquerie. Les enqu\u00eateurs ont aussi retrouv\u00e9 des fiches de paie de la fille de Mouly, un temps salari\u00e9e par une des soci\u00e9t\u00e9s de Leyne.<\/p>\n

Des meurtres myst\u00e9rieux<\/strong><\/p>\n

Le magot du CO2 a fait tourner les t\u00eates des escrocs, habitu\u00e9s \u00e0 se trahir au gr\u00e9 des opportunit\u00e9s. Les embrouilles entre \u00ab\u00a0associ\u00e9s\u00a0\u00bb se multiplient et le sang commence \u00e0 couler. Le 14 septembre 2010, quelques jours apr\u00e8s une vir\u00e9e de la joyeuse troupe \u00e0 Las Vegas, Samy Souied est abattu de six balles de calibre 7,65 par deux tueurs en scooter, Porte Maillot. Il serait venu \u00e0 Paris pour discuter d\u2019un investissement boursier avec Arnaud Mimran. Pr\u00e9sent \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de Souied, Mimran dit n\u2019avoir rien \u00e0 voir avec ce meurtre. M\u00eame chose pour Mouly, entendu \u00e0 plusieurs reprises. \u00ab\u00a0Je suis peut-\u00eatre un d\u00e9linquant financier mais je ne suis pas un meurtrier\u00a0\u00bb, affirme-t-il au juge. \u00ab\u00a0Je n\u2019ai jamais eu de probl\u00e8me avec Samy pour de l\u2019argent. Quand je lui demandais, il me pr\u00eatait. Et en plus la terre enti\u00e8re me pr\u00eatait de l\u2019argent, mais c\u2019\u00e9tait une fa\u00e7on de parler.\u00a0\u00bb Aucune charge n\u2019a \u00e9t\u00e9 retenue contre Mimran et Mouly.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Les parties civiles ont \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s actives et essay\u00e9 d\u2019aider la justice au mieux mais l\u2019enqu\u00eate n\u2019avance pas\u00a0\u00bb, d\u00e9plore l\u2019avocate de la famille Souied, Sylvie Messica-Sitbon, jointe par t\u00e9l\u00e9phone. Cette enqu\u00eate serait frein\u00e9e selon Mediapart par de possibles collusions entre policiers et \u00ab\u00a0escrocs du CO2\u00a0\u00bb. D’ailleurs, Eric Souied, le fr\u00e8re de Samy, qui est aussi partie civile et d\u00e9fendu par un autre avocat Ari\u00e9 Alimi, a port\u00e9 plainte contre X le 28 avril, pour corruption passive commise par une personne exer\u00e7ant une fonction publique, et association de malfaiteurs…<\/p>\n

Entre-temps, Marco a \u00e9t\u00e9 rattrap\u00e9 par les fraudes au CO2. Interpell\u00e9 en avril 2013, il passe 14 mois \u00e0 la prison de Nanterre. Son appartement est saisi et ses comptes suisses (7 millions) gel\u00e9s. \u00ab\u00a0Il n\u2019a pas pris autant d\u2019argent qu\u2019on le dit, assure un proche. Depuis la mort de Samy, on essaye de lui faire porter un costume trop grand pour lui.\u00a0\u00bb Juste avant sa sortie de prison, c\u2019est son cousin, Cyril Mouly, \u00e9galement neveu de Samy Souied, qui a \u00e9chapp\u00e9 \u00e0 une tentative d\u2019assassinat. Surnomm\u00e9 \u00ab\u00a0The Frenchman\u00a0\u00bb lorsqu\u2019il alignait les liasses de billets \u00e0 la Bobby\u2019s Room, la c\u00e9l\u00e8bre table de poker de Las Vegas, Cyril a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 en premi\u00e8re instance \u00e0 cinq ans ferme pour une escroquerie aux encarts publicitaires. Albert Ta\u00efeb, dit B\u00e9bert, homme \u00e0 tout faire des Mouly et des Souied, qui l\u2019accompagnait ce jour-l\u00e0, a eu moins de chance et a \u00e9t\u00e9 mortellement poignard\u00e9. L\u00e0 aussi, l\u2019enqu\u00eate semble au point mort. Le proc\u00e8s de Marco Mouly, que nous avons tent\u00e9 de contacter en vain via ses avocats, David-Olivier Kaminski et Serge Kierszenbaum, permettra peut-\u00eatre d\u2019en apprendre plus sur ces meurtres myst\u00e9rieux.<\/p>\n

Par l\u2019interm\u00e9diaire de ses avocats, Monsieur Mardoch\u00e9 MOULY souhaite apporter le droit de r\u00e9ponse suivant:<\/strong>
\n 
\n\u00ab Monsieur Mardoch\u00e9 MOULY a toujours contest\u00e9 \u00eatre un rouage cl\u00e9 du pr\u00e9sent dossier relatif \u00e0 la fraude sur les march\u00e9s des quotas du CO2.
\nAu surplus, ce dernier n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 associ\u00e9 avec Monsieur Gr\u00e9gory ZAOUI dans une quelconque affaire.
\nEnfin, Monsieur Mardoch\u00e9 MOULY conteste formellement, de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, les rumeurs dont cet article fait \u00e9tat \u00e0 son sujet. \u00bb<\/p>\n

David Bensoussan<\/p>\n

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8 montres, 17 manteaux de fourrure et 47 sacs de luxe. C\u2019est le butin saisi par les douaniers aux domiciles parisiens de Marco Mouly. \u00ab\u00a0Des faux\u00a0\u00bb, assure l\u2019as des arnaques financi\u00e8res. Des vrais \u00e9videmment, apr\u00e8s v\u00e9rification aupr\u00e8s de Vuitton et Herm\u00e8s. 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