Financement du terrorisme : pourquoi la Tunisie a \u00e9t\u00e9 \u00ab blacklist\u00e9e \u00bb par le Parlement europ\u00e9en<\/p>\n
Par Frida Dahmani – Jeune Afrique
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L\u2019affaire du classement de la Tunisie parmi les \u00c9tats non coop\u00e9ratifs en mati\u00e8re de blanchiment d\u2019argent et de financement du terrorisme est plus obscure qu\u2019il n\u2019y para\u00eet, selon la partie tunisienne. La Tunisie n’est pas un \u00c9tat voyou, se d\u00e9fendent-elles.<\/p>\n
La d\u00e9cision vot\u00e9e le 7 f\u00e9vrier par le Parlement europ\u00e9en classant la Tunisie dans la liste des \u00c9tats les plus expos\u00e9s au blanchiment d\u2019argent et au financement du terrorisme est-elle le r\u00e9sultat d\u2019un dysfonctionnement ou proc\u00e8de-t-elle d\u2019une malveillance europ\u00e9enne ? C\u2019est en ces termes que la question se pose en Tunisie, et qu\u2019elle soul\u00e8ve des vagues d\u2019autant plus importantes qu\u2019elle intervient apr\u00e8s un premier coup dur, essuy\u00e9 en d\u00e9cembre lorsque le pays a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9e sur la liste noire des paradis fiscaux, avant d\u2019en \u00eatre retir\u00e9.<\/p>\n
Selon nos sources, la d\u00e9cision du Parlement europ\u00e9en s\u2019est bas\u00e9e sur les travaux du Groupe d\u2019action financi\u00e8re (Gafi), organisme intergouvernemental qui veille \u00e0 ce que les pays aient un dispositif bancaire \u00e0 m\u00eame de lutter contre les op\u00e9rations de blanchiment, dont celles alimentant le terrorisme. En attendant de mettre en place son propre syst\u00e8me, l\u2019Union europ\u00e9enne (UE) ne peut que s\u2019en remettre \u00e0 l\u2019avis du Gafi mais, visiblement, elle s\u2019est bas\u00e9e sur des donn\u00e9es anciennes qui ont, pourtant, \u00e9t\u00e9 actualis\u00e9es par l\u2019organisme de v\u00e9rification.<\/p>\n
En 2015, le Gafi avait en effet op\u00e9r\u00e9 un audit des proc\u00e9dures bancaires et financi\u00e8res en Tunisie pour la lutte contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme. Les milliers de jihadistes tunisiens pr\u00e9sents dans les zones de conflit, leur embrigadement via des associations caritatives, des flux d\u2019argent douteux et le conflit libyen avaient, depuis la chute du r\u00e9gime de Ben Ali, jet\u00e9 des suspicions sur la Tunisie.<\/p>\n
La Tunisie est pourtant sortie de la zone rouge<\/strong> En cons\u00e9quence, le Gafi a estim\u00e9 que la Tunisie \u00e9tait en voie de normaliser son syst\u00e8me. Il l\u2019a donc sortie de la zone rouge pour la ranger parmi les \u00ab juridictions sous surveillance \u00bb.<\/p>\n L\u2019UE, prompte \u00e0 retenir les avis du Gafi, n\u2019a pris en compte ni ce reclassement ; ni les arguments et les documents pr\u00e9sent\u00e9s par la Commission tunisienne des analyses financi\u00e8res (CTAF), organisme de renseignements financiers h\u00e9berg\u00e9 par la BCT.<\/p>\n \u00ab L\u2019UE a tap\u00e9 fort car elle essaie de de trouver ses propres marques en attendant d\u2019avoir son propre organisme de contr\u00f4le \u00bb, analyse un cadre tunisien qui a \u00e9t\u00e9 de toutes les n\u00e9gociations \u00e0 Bruxelles. Quitte \u00e0 faire passer pour \u00ab un \u00c9tat voyou \u00bb un pays qu\u2019elle applaudit comme un mod\u00e8le de d\u00e9mocratie naissante, qu\u2019elle soutient mais \u00ab qui sera gravement impact\u00e9 par ce classement dans toutes les op\u00e9rations bancaires avec l\u2019Europe \u00bb.<\/p>\n Pour notre source, la position de l\u2019UE est incompr\u00e9hensible, \u00ab \u00e0 moins que cela ne soit une estocade pour en finir avec les islamistes. Ce classement est la cons\u00e9quence de leur gouvernance trouble lorsqu\u2019ils \u00e9taient au pouvoir en 2012-2013 \u00bb, ajoute-il.<\/p>\n Manque de r\u00e9activit\u00e9<\/strong><\/p>\n Du c\u00f4t\u00e9 tunisien, les documents \u00e9taient pr\u00eats mais la diplomatie n\u2019aurait pas su \u00e9valuer les risques encourus et mener le lobbying \u00e0 temps aupr\u00e8s des d\u00e9put\u00e9s europ\u00e9ens. Certes, elle \u00e9tait moins laxiste qu\u2019en d\u00e9cembre 2017 o\u00f9 la Tunisie avait \u00e9t\u00e9 class\u00e9e, puis d\u00e9class\u00e9e, en tant que paradis fiscal.<\/p>\n La d\u00e9cision du Parlement europ\u00e9en a cependant montr\u00e9 un inqui\u00e9tant manque de r\u00e9activit\u00e9 et des d\u00e9faillances dans le fonctionnement de la partie tunisienne.<\/p>\n Pour certains analystes de la BCT, le classement de l\u2019UE profite en tout cas \u00e0 ceux qui veulent depuis quelques mois la t\u00eate de Ch\u00e9dly Ayari, gouverneur de la BCT. \u00ab Il eut \u00e9t\u00e9 plus judicieux de le d\u00e9mettre pour sa politique mon\u00e9taire qui peut-\u00eatre controvers\u00e9e que de le d\u00e9signer ainsi \u00e0 l\u2019opprobre publique \u00bb, assurent-ils.<\/p>\n Son limogeage sera ent\u00e9rin\u00e9 le 15 f\u00e9vrier 2018 par l\u2019Assembl\u00e9e des repr\u00e9sentants du peuple (ARP) qui ne privera pas de lui demander des comptes. \u00c0 cette occasion, Ch\u00e9dly Ayari aura tout loisir de d\u00e9voiler le dessous des cartes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Financement du terrorisme : pourquoi la Tunisie a \u00e9t\u00e9 \u00ab blacklist\u00e9e \u00bb par le Parlement europ\u00e9en Par Frida Dahmani – Jeune Afrique L\u2019affaire du classement de la Tunisie parmi les \u00c9tats non coop\u00e9ratifs en mati\u00e8re de blanchiment d\u2019argent et de financement du terrorisme est plus obscure qu\u2019il n\u2019y para\u00eet, selon la partie tunisienne. La… <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":59440,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"neve_meta_sidebar":"","neve_meta_container":"","neve_meta_enable_content_width":"","neve_meta_content_width":0,"neve_meta_title_alignment":"","neve_meta_author_avatar":"","neve_post_elements_order":"","neve_meta_disable_header":"","neve_meta_disable_footer":"","neve_meta_disable_title":"","footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-59439","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry"],"yoast_head":"\n
\nSur 40 crit\u00e8res \u00e9tablis par le Gafi, le syst\u00e8me tunisien n\u2019en remplissait que 11. Il avait alors \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9 \u00ab \u00e0 hauts risques \u00bb. Personne n\u2019en a parl\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9poque et cela n\u2019a pas eu d\u2019impact sur les relations de la Tunisie avec les instances internationales. Le pays a continu\u00e9 \u00e0 collaborer avec le Gafi et \u00ab lors du dernier audit en d\u00e9cembre 2017, il r\u00e9pondait \u00e0 27 crit\u00e8res sur 40 \u00bb, confie un directeur au sein de la Banque centrale de Tunisie (BCT).<\/p>\n